|
自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，寿光公安深入推进“断卡”行动，严厉打击帮助信息网络犯罪活动。近日，寿光公安从一条涉“跑分”的个人银行卡线索入手，巡线深挖、串并侦查，成功打掉一“跑分”洗钱团伙，共抓获涉案嫌疑人4人，涉案金额达100余万元。 经审讯，“跑分”团伙组织者史某供述：2022年8月12日傍晚，其在刷抖音时收到一条陌生人发来的私信：有赚钱的好门路，你需要吗？史某很心动，随后两人互加了微信好友。通过语音聊天，史某了解到对方想借用其个人银行卡将网络******的钱进行“洗白”，每张银行卡可收取好处费3000元，并且管吃管住、包路费，不用卡时还有额外补助。尽管明知这是违法犯罪行为，但史某仍为利益所驱使，决意参与“跑分”活动。为了获取更大的利益，他决定发展几个弟兄一同参与。 史某立即联系自己的“弟兄”——金某、贾某、陈某，商量一起“发财”，有钱大家赚！因陈某对这条发财之路将信将疑，没有随同前往，8月16日，史某带领金某、贾某一起踏上了前往南宁的“发财路”。8月17日到达南宁后，当天晚上史某被上线单独接走进行“跑分”，操作6个小时后，走流水70000元，获取好处费6000元；8月18—19日，贾某与金某分别被单独接出去“跑分”，上线用其两人的银行卡共走流水58.8万元，两人分别获利4000元、2500元。远在寿光的陈某听闻三人短时间内赚钱不少，羡慕不已，立即于8月20日赶赴南宁。8月22日，陈某被上线开车带到一偏僻的田间小路上，在车内“跑分”，走流水38万元，后其向上线要好处费，结果上线玩起消失，分文未得。 在这个四人“跑分”团伙或为“赚钱”后沾沾自喜，或为分文未得而懊恼时，寿光市公安局羊口分局与新型犯罪研究作战中心紧密配合，在缜密侦查掌握充足证据后，于2022年8月30日进行收网，将此团伙一网打尽。目前，史某、金某、陈某因涉嫌帮信罪被依法采取刑事强制措施，贾某被依法处理。此案正在进一步办理中。 1、“两卡”违法犯罪人员是指非法买卖、出租、出借“两卡”（包括电话卡、物联网卡、银行账户、银行卡、对公账户、互联网账号等）或使用本人银行账户（卡）、网络支付账户帮助他人转账、套现、取现等违法犯罪人员。 2、任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借上述卡、账户、账号；不得为非法买卖、出租、出借的卡、账户、账号等提供实名核验帮助。对有实施以上行为的单位、个人和相关组织，以及因从事电信网络诈骗活动受到刑事处罚的人员，公安机关将联合人民银行和三大运营商采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施，并纳入信用惩戒。 |
